הלבנת הון

הלבנת הון היא "ניקוי" של כסף או רכוש שהושגו בעבירה, כדי שייראו לגיטימיים. החוק לא מסתפק באיסור הכללי. הוא מגדיר "רכוש אסור", כלומר רכוש שמקורו ב"עבירת מקור" מתוך רשימה ארוכה בתוספת לחוק, הכוללת סמים, מרמה, שוחד, הימורים, עבירות מס ועוד, וקובע כמה עבירות:

• פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעליו או את מיקומו.
• פעולה ברכוש ביודעין שהוא רכוש אסור, גם בלי מטרת הסוואה, ובהיקף שהחוק קובע.
• מסירת מידע כוזב או אי-דיווח כדי להתחמק מחובת דיווח.

מה חשוב לדעת

• חילוט זמני כבר בתחילת ההליך. החוק מאפשר לתפוס ולחלט רכוש באופן זמני, עוד לפני ההכרעה בתיק, כדי לשמור עליו לחילוט עתידי. זה צעד שפוגע קשות בנאשם, ולעיתים גם בבני משפחתו ובעסק. אפשר להגיש בקשה להפחית את היקף התפיסה או להמיר אותה בבטוחה אחרת, וחשוב לעשות זאת מוקדם. ראו חילוט.
• חייבת להיות עבירת מקור. בלי רכוש שמקורו בעבירת מקור אין הלבנת הון. כשהמקור מוטל בספק, גם האישום בהלבנה נחלש.
• הכפלה של האישום. הלבנת הון מצורפת לעיתים קרובות כמעט אוטומטית לעבירות כלכליות, כמו מרמה, מס וזנות. בחינה מדויקת של הרכיב הזה עשויה לצמצם משמעותית את העונש ואת היקף החילוט.

המידע במילון הוא הסבר כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.